Сотрудники Московской таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Житель Московской области, гражданин РФ, от лица своей коммерческой организации, где он являлся генеральным директором, заключил внешнеторговые контракты с двумя фирмами из Республики Казахстан якобы на поставку строительных материалов из Казахстана в Россию. С октября по декабрь 2020 года он перевел со счетов своей фирмы 68 727 696, 9 руб. в адрес нерезидентов в Республику Казахстан. Как установили сотрудники Московской таможни, мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие недостоверные сведения, товар (стройматериалы) так и не был ввезен в РФ, а фирма, от лица которой нарушитель заключил сделку, была ликвидирована.

За неуплату таможенных платежей в особо крупном размере директор коммерческой организации осуждена судом первой инстанции на 18 месяцев лишения свободы. Крупное государственное предприятие заказало директору коммерческой организации покупку в Евросоюзе и доставку на Урал станка для машиностроения. Заказчик оплатил полную стоимость оборудования с учетом таможенных платежей. Но предпринимательница решила незаконно обогатиться на 33 млн руб. Она поделила станок на 5 частей и под видом комплектующих и запасных частей ввезла в страну самостоятельными товарными партиями без уплаты пошлины. Логистика следования товара также была предусмотрительно изменена - части товара доставлялись несколькими маршрутами.

Сотрудники Уральской оперативной таможни отмечают рост уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров, наличных денежных средств и незаконных валютных операциях. С начала текущего года правоохранители пресекли 20 преступлений, связанных с нарушением порядка вывоза из страны порядка 8 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 52 млн руб. Благодаря эффективной работе уральских оперативников перекрыт канал контрабанды 100 тонн нефрита в Китай, 21 тонны продуктов переработки нефти (масла моторного) стоимостью 10 млн руб. Оперативными сотрудниками возбуждено 8 уголовных дел за попытку ввоза на территорию России более килограмма наркотических средств и полутора килограммов сильнодействующих веществ. Правоохранители отмечают и рост административных правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, несоблюдением порядка таможенного транзита, перемещения наличных денежных средств, помещения товаров под таможенные процедуры. По итогам правоохранительной деятельности в федеральный бюджет дополнительно начислено более 210 млн руб., обращено в федеральную собственность товаров стоимостью порядка 7 млн руб.

За 5 месяцев 2023 года кинологический отдел Шереметьевской таможни пресёк 49 случаев правонарушений. Наибольшее количество из них связано с незаконным перемещением через границу наличной валюты (23 случая) и наркотических средств (22 случая). Остальные случаи зафиксированы при попытках перевезти сильнодействующие и психотропные веществами. С помощью служебных собак обнаружены денежные средства свыше 21,7 млн руб., 2,12 кг наркотических средств и 3,97 кг сильнодействующих и психотропных веществ. Предметом административного правонарушения признана сумма, эквивалентная 2,2 млн российских рублей. Назначено административных штрафов на сумму 942 тыс. руб. Наиболее часто валюту ввозят из ОАЭ, Сербии, Турции и Азербайджана, а вывозят в Турцию, ОАЭ, Китай и Сербию.